Por huggo romerom™
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En varias colonias de acceso limitado y privadas de cuyo nombre no quiero recordar (como el Quijote), pero si estas en esta situación te interesa esto.
CIRCULA EN REDES Y YA EN TODAS…
‘CUANDO EL RIO SUENA’…
Actuar como una mesa directiva oculta (“de facto”), manejando recursos a través de una mesa anterior y engañando a instituciones financieras y autoridades, constituye un esquema complejo de fraude y delitos financieros. La participación de una funcionaria que avala esta situación mediante un escrito sin validez notarial agrava la situación, (EXIGIENDO la entrega inmediata y sin restricciones de los fondos a la mesa anterior) implicando responsabilidad administrativa y penal para todos los involucrados.
Basado en el Código Penal Federal de México y legislaciones locales, estas son las posibles sanciones:
1. Sanciones Penales (Mesa Directiva Oculta)
Fraude (Art. 386-388 CP Federal): Al engañar al banco y autoridades para obtener un lucro indebido.
Administración Fraudulenta: Manejar fondos ajenos con fines de lucro, alterando cuentas o realizando operaciones indebidas.
Uso Indebido de Fondos/Abuso de Confianza: Retener o disponer de bienes (recursos) sin justificación legal.
- Falsificación de documentos: Si la mesa oculta se ostentó como la oficial o falsificó firmas para el manejo bancario.
- Delitos Financieros: Si se desviaron recursos de una entidad financiera o bajo supervisión, lo que puede acarrear prisión de 3 a 9 años.
2. Sanciones Penales y Administrativas a la Funcionaria
El hecho de que una funcionaria pública avale un desvío de fondos mediante un escrito sin validez notarial (ilegal) es una falta grave:
- Abuso de Funciones / Desvío de Recursos: Comete un delito al dar orden de entregar dinero público o privado sin sustento legal (escrito simple), lo cual puede ser sancionado penalmente.
- Falsedad ante Autoridades: Al validad una mesa directiva sin reconocimiento legal.
- Responsabilidad Administrativa (Ley General de Responsabilidades Administrativas): Puede ser sancionada con inhabilitación, multa económica y destitución del cargo por actuar fuera de sus facultades legales.
3. Consecuencias Civiles y Bancarias
- Bloqueo de Cuentas (UIF): La Unidad de Inteligencia Financiera puede congelar las cuentas al detectar irregularidades y manejo de recursos por personas no autorizadas.
- Reparación del Daño: Los involucrados deberán resarcir la totalidad de los fondos manejados de manera irregular.
Agravantes
El uso de un escrito sin validez notarial para mover fondos, pasando por encima de los protocolos bancarios y las actas constitutivas, demuestra dolo (intención de cometer el ilícito), lo que incrementa las penas de prisión al acreditarse que se actuó a sabiendas de la ilegalidad.
La funcionaria municipal que obliga, bajo presión psicológica y abuso de autoridad (coloquial ‘Charolazo’), a una mesa anterior a entregar fondos a una mesa ilegal es responsable penal y administrativamente. Esta conducta constituye graves actos de corrupción y abuso de autoridad, tipificados en el Código Penal Federal y la Ley de Responsabilidades
Los principales cargos y responsabilidades en los que incurre son:
1.-Responsabilidad Penal;
- Abuso de autoridad:
- Extorsión y amenazas:
- Malversación o Peculado;
- Uso ilícito de atribuciones y facultades;
2. Responsabilidad Administrativa
- Incumplimiento de funciones:
- Actuación bajo conflicto de interés:
- Faltas graves:
Acciones recomendadas para la AC afectada:
- Denuncia: Presentar una denuncia ante el Órgano Interno de Control (OIC) de la municipalidad o ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. NO RECOMENDADA.
- Si la denuncia presentada ante el Órgano Interno de Control (OIC) municipal o la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción local no prospera (no es admitida, se archiva indebidamente o hay inacción), existen instancias superiores y mecanismos legales para elevar la queja a nivel estatal o federal, dependiendo de la naturaleza del servidor público y los hechos.
- Evidencia: Recopilar grabaciones, mensajes, correos o testimonios que demuestren las presiones y amenazas de la funcionaria.
Es importante destacar que los fondos entregados no pierden su naturaleza de públicos, por lo que la acción de la funcionaria se considera un desvío ilegal.
Recomendación:
Se debe realizar una denuncia ante el Ministerio Público, presentar un acta de hechos ante notario público y notificar formalmente a la institución bancaria con el acta constitutiva vigente para congelar las operaciones de la mesa ILEGAL.
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