La Unidad de Inteligencia Financiera detectó irregularidades fiscales por más de 10 mil millones de pesos a empresas ligadas al ex Presidente Enrique Peña Nieto.
El Titular de la UIF, @PabloGomez1968 señaló que el expresidente Peña Nieto “tiene vínculos corporativos con 2 empresas”.
En el análisis de los datos se detectaron “irregularidades fiscales y financieras” a una empresa que fue beneficiada por contratos por 10 mil 533 millones de pesos cuando Peña Nieto fue Presidente.
Durante ese período se detectó un esquema en el que el ex presidente Enrique Peña Nieto obtuvo beneficios económicos por más de 26 millones de pesos.
Las transferencias fueron hechas por una “familiar consanguínea” del ex mandatario priista.
Explicó que una de las empresas ligadas al ex presidente Peña Nieto llevó a cabo transferencias internacionales a Estados Unidos Irlanda y Reino Unido por 2 mil millones de pesos.
Está información ya fue entregada a la @FGRMexico, procediendo a la apertura de una carpeta de investigación.
Las investigaciones a las finanzas de Peña Nieto datan del 20 de octubre de 2021.
La denuncia interpuesta por la UIF contra el ex presidente es por “posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita” afirmó @PabloGomez1968.
Eso sí aclaró que ni la #UIF ni el “Gobierno investigan penalmente”.
Se solicitó al Gobierno de #España bloquear el acceso al sistema financiero de ese país al expresidente mexicano, Peña Nieto.
